Hơn 30 nhà cái quốc tế liên quan các đường dây đánh bạc ở Việt Nam

CHỦ NHẬT, 12/12/2021 16:45:11

Mỗi nhà cái lớn thiết lập hàng trăm website, đặt máy chủ tại nhiều nước trên thế giới để tổ chức cho lượng lớn người tham gia đánh bạc qua mạng.

Đánh bạc trên mạng Internet đã và đang được tổ chức dưới nhiều hình thức tinh vi nhằm thu hút lượng lớn người chơi tham gia. Khi tiến hành đặt cược, người chơi đã vi phạm pháp luật. Do đó, số tiền người chơi thu về (dù thắng hay thua) đều là số tiền vi phạm.

Để hiểu rõ hơn về phương thức và thủ đoạn của tội phạm, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với trung tá Phạm Công Hải, Phó Trưởng Phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an).

- Thời gian qua, Cục A05 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với quy mô lớn trên mạng Internet. Ông có thể điểm qua những kết quả đạt được?

Trung tá Phạm Công Hải: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Bộ Công an, Cục A05 đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch nghiệp vụ và các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.

Trong năm 2021, đơn vị đã triệt phá 8 chuyên án, 1 vụ việc đấu tranh với hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng; bắt, khởi tố 96 đối tượng. Trong đó, có nhiều chuyên án nổi bật, ghi dấu ấn của đơn vị.

Bên cạnh đó, Cục A05 còn tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc cho công an các đơn vị, địa phương; trang cấp các thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác chuyên môn cho lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hon 30 nha cai quoc te to chuc ca do anh 1

Trung tá Phạm Công Hải, Phó trưởng Phòng 5 thuộc Cục A05

- Các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trực tuyến tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào?

Trung tá Phạm Công Hải: Các website tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá hoạt động trái phép tại Việt Nam hiện nay có thể phân chia theo hai hình thức. Hình thức thứ nhất là tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Với hình thức này, đường dây tổ chức đánh bạc được chia làm nhiều cấp đại lý.

Đại lý cấp trên sẽ chia điểm cho đại lý cấp dưới theo nhu cầu. Đại lý cấp dưới lại chia cho đại lý cấp nhỏ hơn, cứ như thế cho đến người tham gia đánh bạc. Các đại lý có thể vừa tổ chức chia trang, vừa là con bạc trực tiếp. Người tham gia đánh bạc qua quan hệ quen biết hoặc được người có uy tín giới thiệu với đối tượng cấp đại lý mới được cấp tài khoản, mật khẩu cùng lượng tiền được ứng trước mà không cần phải trả tiền trước.

Sau khi có điểm trong tài khoản, con bạc có thể đánh bạc trên trang web. Sau một ngày hoặc một tuần, con bạc phải đến "đại lý" thanh toán tiền thắng thua. Hiện tại, Việt Nam có hơn chục nhà cái tổ chức đánh bạc tín chấp dưới dạng cá cược thể thao, lô đề, xóc đĩa mạng.

Hình thức thứ hai là tổ chức đánh bạc theo hình thức thanh toán tiền trước (thế chấp). Với hình thức này, phần quản trị ở nước ngoài (nhà cái) sẽ trực tiếp kiểm soát toàn bộ hoạt động đánh bạc của các tài khoản đánh bạc do người chơi lập ra. Những người tham gia đánh bạc sau khi đã đăng ký, tạo tài khoản trên website phải nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của các đối tượng tổ chức được cung cấp thông qua các kênh hỗ trợ trên website. Số tiền nạp vào tài khoản sẽ quy ra điểm (tiền ảo) để các đối tượng tham gia đánh bạc, cá cược trực tiếp với chủ website.

- Qua nắm tình hình và điều tra khám phá các vụ án, cơ quan chức năng xác định tội phạm tổ chức đánh bạc qua mạng đã dùng phương thức, thủ đoạn như thế nào, thưa ông?

Trung tá Phạm Công Hải: Hiện nay, có trên 30 nhà cái quốc tế lớn hoạt động trái phép tại Việt Nam tổ chức cá cược, đánh bạc trên mạng Internet, như: M88, bong88, 3in1bet, Sbobet, W88, 188bet, dafabet, 10Bet, Bet365, Fun88… Mỗi nhà cái lớn thiết lập hàng trăm website, máy chủ đặt tại nhiều nước trên thế giới tổ chức cho người chơi tham gia đánh bạc trên mạng Internet.

Đã có nhiều đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài câu kết với nhau hình thành các đường dây, tổ chức chặt chẽ, quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, bí mật.

Hình thức đánh bạc trên mạng Internet được quảng cáo rộng rãi, dễ dàng truy cập, đặt cược và chuyển nhận tiền, ẩn giấu qua các điểm thưởng, tiền ảo, thu hút được lượng lớn người chơi tham gia. Số lượng thành viên trên mỗi trang mạng lên tới hàng chục nghìn người, được phân quyền và bảo mật chặt chẽ.

Thủ đoạn điển hình của tội phạm tổ chức đánh bạc trên không gian mạng là thiết lập hệ thống các tên miền, website tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau: Cá cược thể thao, sòng bài, lô tô, xóc đĩa, đá gà, trò chơi trực tuyến có tính chất đổi thưởng… Các website này hầu hết được các đối tượng ẩn thông tin đăng ký tên miền, thông tin địa chỉ IP máy chủ để tránh sự phát hiện, điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.

Tội phạm thiết lập mạng lưới đại lý để lôi kéo thu hút người chơi, quảng cáo hoạt động đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đáng chú ý, họ còn quảng cáo qua hình thức đặt banner, viết bài hướng dẫn trên các website đại lý, các trang web, diễn đàn, hội nhóm có nhiều lượt người xem, người theo dõi; quảng cáo qua các ứng dụng chat live cùng các idol có các nội dung kích dục, quảng cáo cờ bạc; tiến hành liên kết với các cổng thanh toán chưa rõ nguồn gốc, các tài khoản ngân hàng có các giao dịch đáng ngờ để tiến hành thanh toán chuyển nhận tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc. Đặc biệt thời gian gần đây, hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc sử dụng thanh toán qua đồng tiền ảo (USDT) có xu hướng gia tăng.

Hon 30 nha cai quoc te to chuc ca do anh 2

Công an Thừa Thiên - Huế triệt phá một đường dây đánh bạc trên mạng. Ảnh: Anh Khoa

- Để đối phó những thủ đoạn trên, cơ quan chức năng có giải pháp gì để phát hiện, đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet?

Trung tá Phạm Công Hải: Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, Cục A05 đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, đấu tranh. Cụ thể, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, Thủ tướng ban hành nhiều kế hoạch và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Tập trung nắm tình hình về các trang mạng tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động trái phép tại Việt Nam, đặc biệt là các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Đồng thời, chủ trì xác lập và triệt phá nhiều chuyên án đấu tranh với hoạt động của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho công an địa phương trong công tác đấu tranh với hoạt động của tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh mạng, thanh toán trực tuyến, cũng như phối hợp với công an các đơn vị, địa phương, các ban, ngành, cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng; các quy định, chế tài xử lý và hệ lụy của việc tham gia đánh bạc; giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm và hỗ trợ lực lượng chức năng trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và phòng ngừa, xử lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng nói riêng, nhất là trong công tác chia sẻ thông tin, phối hợp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

- Các vụ đánh bạc được triệt phá thường có quy mô lớn, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Ông cảnh báo và khuyến cáo gì với người dân?

Trung tá Phạm Công Hải: Hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm mà người tham gia bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện nay, để lôi kéo người tham gia đánh bạc, một số website tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi cho người chơi mới, như: Nhân đôi số tiền nạp lần đầu, tặng tiền cho khách hàng sử dụng hình thức nạp tiền USDT (tiền ảo)….

Tuy nhiên người chơi không thể rút ngay số tiền được “tặng” này, mà bắt buộc phải sử dụng số tiền đã nạp vào để tham gia đặt cược, khi mức tiền tham gia đặt cược đạt tới mức quy định của nhà cái (thường ở mức lớn hơn hoặc bằng số tiền nạp vào) thì người tham gia đánh bạc mới có thể đặt lệnh rút tiền về tài khoản. Khi tiến hành đặt cược là người chơi đã vi phạm pháp luật, do đó số tiền người chơi thu về (dù thắng hay thua) đều là số tiền vi phạm.

Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không thực hiện hành vi mà pháp luật đã nghiêm cấm. Đồng thời, cần hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc và tránh xa nó; tích cực tố giác tội phạm, tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến đến các cơ quan chức năng để điều tra xử lý.

Không tổ chức, điều hành, tham gia làm đại lý cho các trang web tổ chức đánh bạc trực tuyến; không tham gia hoạt động đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hoặc hiện vật. Cùng với đó, không cho mượn, cho thuê, bán tài khoản thanh toán của bản thân cho người khác phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật nhất là hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến; không tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội sử dụng các tài khoản không chính chủ (mượn, thuê tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, dùng giấy tờ giả để mở tài khoản ngân hàng, sử dụng sim rác...) thực hiện hành vi phạm tội.

“Cờ bạc là bác thằng bần” nên mỗi người cần tránh xa tệ nạn; đồng thời cảnh báo, giúp người thân đang tham gia tệ nạn cờ bạc để họ hiểu rõ được tác hại của hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến...

Theo Zing